Расследование в Аргентине: схема с долларами и политические последствия

Центральный банк Аргентины квалифицировал схему как «злоупотребление», заключавшееся в том, что официальная иностранная валюта направлялась через обменные пункты, которые вместо обслуживания конечных клиентов перенаправляли ее другим структурам, а в конечном итоге — на «чёрный» рынок, без требуемого законодательством отслеживания. Среди фигурантов дела — Максимилиано Ариэль Вальехо, связанный с Concordia Inversiones и Sur Finanzas, и Элиас Пиччирилло, оказавшиеся в центре федерального расследования. По мере развития судебных процессов, включая обыски в офисах Центрального банка Аргентины и домах подозреваемых, в расследование добавились элементы, указывающие на возможные связи между некоторыми из фигурантов и лицами, связанными с политическим аппарат Министерства экономики в тот период, возглавляемого Серхио Массой. Законченные ревизии Суперинтендентства банковских и обменных организаций указывают на три обменных пункта — Gallo Cambios, Mega Latina и Concordia Inversiones — как на центральные элементы схемы, которая, как утверждается, перевела почти 1 миллиард долларов между 2022 и 2023 годами. Центральный банк определил, что такие операции не разрешались для обменных пунктов и не были декларированы в соответствии с действующими режимами. Политические и судебные последствия. Развитие судебных расследований, сочетающее обыски в частных домах и офисах официальных финансовых учреждений, вновь ставит под вопрос эффективность контроля над валютным рынком в условиях самого строгого режима ограничений за последние годы и возможное сговор между финансовыми операторами и политическими кругами, связанными с администрацией экономической политики. Эта связь, из-за своего освещения в СМИ и разветвленности, стала объектом политического и журналистского внимания именно из-за возможной связи с нетипичными финансовыми операциями в период жесткого контроля над валютой. В свою очередь, имя Элиаса Пиччирилло — бывшего мужа знаменитости Джесики Сирио — появилось в различных обысках, связанных с манипуляциями по покупке долларов по официальным курсам, что привело к тому, что правосудие приказало провести процедуры с телефонами, компьютерами и документацией в офисах, связанных с его финансовой деятельностью, в рамках дела, расследуемого федеральным судьей Себастьяном Касанелло. Хотя на данный момент нет формальных обвинений, напрямую связанных с Массой, источники, с которыми консультировались, указывают, что расследуемые манипуляции происходили в период, когда тогдашний министр экономики имел влияние на валютную политику страны, что привело к потоку журналистских и политических версий о возможном существовании «привилегированного доступа» или отношений, которые benefited некоторых операторов в ущерб другим в течение срока полномочий администрации. Подробности манипуляций под прицелом. Ревизии Центрального банка указывают на систематическое направление официальных долларов на параллельный рынок, искажая регулирующую функцию обменных пунктов. Согласно журналистским источникам, освещающим ход дел, оба фигуранта, как утверждается, имели привилегированный доступ или тесные связи с действующими лицами политического и финансового окружения в период управления экономикой под руководством Массы, особенно в валютных и финансовых вопросах, связанных с манипуляциями официальной валютой. В случае с Вальехо, различные журналистские отчеты анализировали его профиль как финансиста с связями в мире футбола и финансов, который в некоторых СМИ трактуется как имеющего связи с кругами власти в предыдущем правительстве. Хотя на данный момент нет формальных судебных обвинений против Массы, политический и экономический контекст, в котором происходят эти манипуляции, продолжит предметом острых споров как в судах, так и в публичной и медийной аренах. Источники: TN24; Cadena Ritmo; La Nación; судебная и финансовая информация по делам, связанным с валютными манипуляциями; отчеты Центрального банка Аргентинской Республики. Оба случая involve Banco de Servicios y Transacciones, который выступает в качестве поставщика официальных долларов или организации, где действовали обменные пункты. В деле, связанном с Concordia Inversiones, было обнаружено 68 транзакций на сумму менее 10 миллионов долларов между февралем и апрелем 2023 года, где средства, переведенные физическим лицам, были немедленно сняты наличными. Часть этой повести также связана с Клаудио «Чики» Тапией, президентом Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), с которым Вальехо, как утверждается, установил длительные коммерческие и финансовые связи.